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e租宝非法集资案 真相大起底

生活消费 来源:http://www.250msc.com 发布时间:2020-08-14

e租宝非法集资案 真相大起底
日前,官方承认“e租宝”是“彻头彻尾庞氏骗局”。(网络图片)

(看中国记者黎紫曦综合报导)继大陆着名互联网金融P2P平台e租宝去年底被查后,日前,陆媒对“e租宝”非法集资进行大起底,称其为“彻头彻尾庞氏骗局”,引起外界高度聚集。

“e租宝”非法集资案被起底

去年12月8日,互联网金融P2P平台公司“e租宝”因“涉嫌违法经营”遭到当局查封;“e租宝”母公司钰诚集团董事局主席丁宁亦被抓捕。随后,2016年新年爆发了第一波“10万投资者集体赴京上访请愿”。

2月1日,中国官方媒体《经济参考报》对“e租宝”非法集资案进行大起底,称该公司在一年半内非法吸金逾500亿元人民币,受害投资人遍布大陆31个省市区。

公开资料显示,“e租宝”是安徽钰诚控股集团打造的、以融资租赁债权交易为基础的互联网金融服务平台。公司全称为金易融(北京)网络科技有限公司,成立于2014年2月,注册资本金为1亿元,总部位于北京。此外,钰诚集团旗下还有P2P芝麻金融、玖钰财富、惠仁财富、一诺财富(北京)投资管理有限公司等。

对于“e租宝”涉嫌非法吸收公众存款、存在自融等问题,大陆“网贷之家”援引盈灿谘询的调查报告,结果发现,e租宝的借款公司中有292家企业在借款之前,发生过注册资本变更,占比达94.5%,且其注册资本变更,距发布第一个借款标的时间平均为33天,变更前,这些企业的注册资本平均为154万,变更后高达2714万。

数据显示,2015年10月,共有309家借款公司在e租宝平台发布借款标,借款标共计649个,平均每个借款公司有2.1个借款标。此外,有302家公司在借款之前发生过法定代表人变更,占比达97.7%。变更后,有32人在2家以上的借款公司中任法定代表人,即一人控制二至三个公司。

2015年底,有关部门在发现“e租宝”经营存在异常后,随即展开调查。

初步查明,“钰诚系”的顶端是在境外注册的钰诚国际控股集团有限公司,旗下有北京、上海、蚌埠等八大运营中心,并下设融资项目、“e租宝”线上销售、“e租宝”线下销售等八大业务板块,其中大部分板块都围绕着“e租宝”的运行而设置。

有关方面指出,从2014年7月“e租宝”上线至2015年12月被查封,“钰诚系”相关犯罪嫌疑人以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续采用借新还旧、自我担保等方式大量非法吸收公众资金,累计交易发生额达700多亿元。初步查明,“e租宝”实际吸收资金500多亿元,涉及投资人约90万名。

官方形容,“e租宝”从一开始就是一场“空手套白狼”的骗局,其所谓的融资租赁项目根本名不副实。还有高层透露,“e租宝”95%的项目都是虚构的。

而钰诚国际控股集团原总裁张敏也坦言,“e租宝”就是一个彻头彻尾的庞氏骗局。对于“e租宝”占用投资人的资金的事,公司高管都很清楚。

“e租宝”或涉中共军方情报部门

随着“e租宝”非法集资案大曝光,其军方背景也浮出水面。海外博闻社披露,“e租宝”涉及一个庞大的国际军事政治内幕,丁宁和“e租宝”的背后,涉及中共军方的对外情报。

该案涉及面包括:中共军方情报部门、公安部经侦局、国家安全部,目前该如何收场,尚未得知。报导还引述警方知情人士透露,33岁的丁宁虽是土生土长的安徽蚌埠人,但却有缅甸国籍,这让外界质疑,丁宁将钜款转移至缅甸,并借助军方势力,在缅甸实行一项重要的战略情报计画。

还有消息称,钰城集团在缅甸瓦邦有6000平方公里的自贸区,驻军1.1万。另有证件显示,丁宁有果敢同盟军副司令的身分,“e租宝”部分资金流入果敢族将领彭家声手中。

时政评论员周晓辉指出,彭家声于上世纪60年代接受过中共训练,2009年兵败后,2010年重建缅甸同盟军,2014年底“重出江湖”,还拉出一支1500人的队伍,与缅甸政府军展开游击战。2015年2月,彭加声率果敢同盟军与缅甸军政府再次激战,缅甸军方因此两次向中国境内投放炸弹,至少造成4名中国民众死亡,14人受伤。

因此,周晓辉认为,不排除彭家声与江派的军中势力有着千丝万缕的关系。

而香港《南华早报》也曾报导,中共军事科学院科研指导部原部长黄星,涉嫌在2009年 “泄漏国家机密”给果敢地方武装。

截止去年12月8日,“e租宝”总成交量745.68亿元,总投资人数90.95万人,待收金额约703.97亿元,比半年前激增775%。

自进入2016年,来自全国各地的数千E租宝投资人,连续三天聚集在北京国家信访局门前,希望尽早追讨回自己的投资款。

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