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e租宝非法集资500多亿 31省市逾90万人受骗

生活消费 来源:http://www.250msc.com 发布时间:2020-08-14

去年底被查的互联网融资租赁平台「e租宝」,经查明非法集资高达500多亿元(人民币,下同),初步估计逾90万人受骗,受害投资人遍布全国31个省市区。平台以高额利息为诱饵,虚构融资租赁项目,持续採用借新还旧、自我担保等方式,大量非法吸收公众资金,目前包括「e租宝」实际控制人丁宁在内的21人被北京检察机关批准拘捕。

e租宝非法集资500多亿 31省市逾90万人受骗

互联网融资租赁平台「e租宝」非法集资500多亿元。(CFP图片)

据新华社报道,涉案的「e租宝」是钰诚集团下属网络平台。2014年2月,钰诚集团收购这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为「e租宝」,打着「网络金融」的旗号上线运营。办案民警介绍,去年底,多地公安部门和金融监管部门发现「e租宝」经营存在异常,随即展开调查。案发前,钰诚集团有关疑犯故意转移虚假项目合同等证据,以逃避调查。

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「e租宝」实际控制人丁宁大肆挥霍吸来的资金。(互联网图片)

案发后,钰诚集团相关人员又将1,200多册证据材料,装满80多个编织袋,掩埋在安徽省合肥市长丰县郊外六米深的地下。专案组动用两台挖掘机,历时20多个小时,才将其挖出。办案民警介绍,至去年12月「e租宝」被查封,其累积交易发生额达700多亿元,非法吸收资金500多亿元。

钰诚集团以「一元起投,随时赎回,高收益低风险」的宣传吸引投资者。「e租宝」上线的项目收益率在9%至14.6%之间,远高于银行理财产品收益率,同时花费近亿元在央视、北京卫视、江苏卫视等媒体刊登广告,靠着广告效益与高额回报宣传,短短数个月内成交额达到750亿元之谱。

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钰诚系集团将「e租宝」联合创始人张敏打造成「美女总裁」,製造话题,吸引公众关注。(互联网图片)

95%的项目都是假的

钰诚国际控股集团美女总裁张敏在看守所说,「『e租宝』就是一个彻头彻尾的庞氏骗局」。 对于「e租宝」佔用投资人资金的事,公司高管都很清楚。「e租宝」所谓的融资租赁项目根本名不副实。目前警方已查证的207家承租公司中,只有一家与钰诚租赁发生了真实的业务。安徽钰诚融资租赁有限公司风险控制部总监雍磊也表示,「e租宝」上95%的项目都是假的。

据警方调查,钰诚系集团除将一部分吸取的资金用于还本付息外,很大一部分被用于个人挥 霍、维持公司的巨额运行成本、投资不良债权及广告炒作。据多个疑犯供述,丁宁与数名集团女高管关係密切,其私生活极其奢侈,大肆挥霍吸来的资金。警方初步查明,丁宁赠与他人的现金、房产、车辆、奢侈品的价值达十多亿元。仅对张敏一人,丁宁除向其赠送价值1.3亿元的新加坡别墅、价值1,200万的粉钻戒指、豪华轿车、名錶等礼物,还先后「奖励」她5.5亿元。

在缅甸设银行 成立自贸区

除了非法集资外,新华社称「e租宝」还涉及其他违法犯罪问题,投资人关心e租宝吸收的资金去向,据传媒报道,其中大部分可能流向缅甸。钰诚集团近年经过缅甸第二特区(佤邦)政府授权,成立钰诚东南亚自贸区,并设置管理委员会,负责该地的行政管理与经济建设,同时还成立东南亚联合银行佤邦分行,但是佤邦地区政治与经济较为混乱,有少数民族问题及毒品问题,外传钰诚在当地购地,仅仅六亩地就花了8,000万元,具体情况及资金流向仍有待调查。

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「e租宝」去年12月被查封,位于安徽的办公场所聚集了大批投资人。(互联网图片)

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